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El SII presentó una querella criminal contra dos empresarios dueños de un mall en Valdivia por defraudación fiscal superior a $310 millones, mediante una red de unas 20 empresas fantasmas y emisión de facturas falsas.
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El SII presentó una querella criminal contra dos empresarios de un "mall chino" en Valdivia por defraudación fiscal de $310.753.001, mediante una red de 20 empresas fantasmas y 163 facturas falsas registradas entre febrero de 2023 y junio de 2024.
Perjuicio fiscal millonarioEl fraude causó un daño total de $310.753.001: $128.354.512 por aumento artificial de créditos fiscales IVA y $182.398.489 por costos y gastos falsos en Impuesto a la Renta 2024-2025.
Red de empresas fantasmasLos empresarios utilizaron 20 empresas sin actividad real que operaban desde oficinas virtuales sin infraestructura física, trabajadores ni bodegas, y compartían direcciones IP para emitir facturas falsas.
163 facturas falsas detectadasEl SII detectó 163 facturas electrónicas de operaciones inexistentes registradas entre febrero 2023 y junio 2024, usadas para disminuir ilegalmente la carga tributaria mediante documentos de 20 proveedores falsos.
Coordinación interinstitucionalLa fiscalización combinó análisis tecnológico avanzado y verificaciones en terreno. Cruces con Tesorería y Aduanas confirmaron que ninguna empresa pagó impuestos aduaneros ni registró importaciones.
Marco legal del delitoLa querella se fundamenta en el artículo 97 N°4 del Código Tributario por aumento malicioso de créditos fiscales IVA y declaraciones maliciosamente falsas en Impuesto a la Renta.
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